最近耳にする新手の詐欺、想像以上に凶悪でしたので、注意喚起します。
具体的には、香港とシンガポールで個人口座開設に誘い、
口座が完成したらマネーロンダリングに悪用されるというもの。
詐欺の手順は以下の通り。
・SNSのショート動画で拡散する
・外貨預金で高い利回りを期待させる
・パスポートと住所証明があれば個人口座が即日作れると手軽感を演出する
・サポート費用がきわめて安い
・現地在住経験が長い担当者にアテンドさせて安心させる
・有効化などの事務手続きのためにログイン情報を預かる
・口座を有効化したらそのまま悪用されてしまう
その背景には以下の環境の変化があると考えられます。
・SNSを通して情報伝達効率があがった
・世界を股にかける会社経営者よりも個人投資家のほうが騙しやすい
・個人口座開設が法人口座開設よりも簡単
・少額の資金移動について厳しい審査が行われない
・個人口座は決算や監査の義務がないので記録が残りにくい
口座開設の費用や海外投資の資金を騙し取られるのも痛いですが、
マネーロンダリングに巻き込まれて金融機関から信用を失い、
最悪実刑判決を受ける可能性があるのは、本当にひどい話です。
今のところ中国人とタイ人が被害に遭っており、
日本人が標的となっている話は聞きませんが、
初めて海外投資や海外事業を考えている方は、特に注意してください。
過去にあった詐欺情報をご参考までに、リストアップしました。