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海外法人サポートセンター

海外法人設立、法人口座開設、国際税務、海外送金、海外投資について

マネーロンダリング捜査は国際協力の元で行われます。

海外法人を使ったマネーロンダリングは、単純に高税率国から低税率国へ資産を隠蔽するような2国間の問題ではなく、多くの国を巻き込む問題であり、国際社会がその解決に協力関係にあることを、マレーシア国営投資会社(1MDB)による資金洗浄疑惑の捜査が示しています。

 

セーシェル法人やBVI法人名義で、スイスやシンガポールに資産を隠せば大丈夫、隠した資産をうまく別の法域に投資すれば大丈夫、大物政治家や銀行家がバックでついているから大丈夫と考えている人がまだいれば、それは完全に時代遅れです。

 

www.scmp.com

 

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kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com

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