前回の続き⇒
HSBC香港が深く関与したロシアからの資金洗浄に関連して、イギリス当局が、名前の出た自国の銀行について調査に乗り出しました。各行は、取引記録は正であるが、コンプライアンス上問題はなかったと前置きして、更なる情報公開・共有に協力するとのことです。
規制が今ほど厳しくなかった時代の、複数のオフショア法域を介しての取引であるため、どこまで解明、追求が進むかは未知数ですが、イギリスが、クリーンな金融センターとしてのイメージを作りたい姿勢が伺えます。
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HSBC香港が深く関与したロシアからの資金洗浄に関連して、イギリス当局が、名前の出た自国の銀行について調査に乗り出しました。各行は、取引記録は正であるが、コンプライアンス上問題はなかったと前置きして、更なる情報公開・共有に協力するとのことです。
規制が今ほど厳しくなかった時代の、複数のオフショア法域を介しての取引であるため、どこまで解明、追求が進むかは未知数ですが、イギリスが、クリーンな金融センターとしてのイメージを作りたい姿勢が伺えます。
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