オフショア法人関連のサービス提供者の中には、片手で数えられる程度ですが、レベルの高い専門家がいます。 こうした専門家は、マーケット側に現れることはほとんどなく、主要な法域に根ざして、関係各所と信用を積み重ねつつ、複数法域の最新の法律とケース…

2010年代以降、オフショア業界は極めてクリーンになり、誰にとっても安心で効率的で使い勝手のいいものになりました。 法人登記においても、口座開設においても、定期更新や定期審査においても、本人確認とリスクプロファイリングが、世界的に近い基準で行わ…

「富裕層」という言葉に明確な法的な定義はありませんが、マーケティング上、金融資産が1億円以上5億円未満の世帯を「富裕層」、5億円以上を「超富裕層」、5,000万円以上1億円未満を「準富裕層」と分類されることが多いです。 しかし、細かく分類することが…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ 前回、オフショアトラストは、総資産3億円以上で、複数の法域に資産と家族がある国際的な富裕層にとって有効だと書きました。 なぜなら、オフショアトラストの本質は、オーダーメイドで非居住者の資産を法的に隔…

kaigaihoujin.hatenablog.com ⇒前回の続き 前回、目的が資産防衛なのか、それとも事業承継なのか、あるいはプライバシー確保なのかによって、オフショアトラストを選ぶ法域も変わると書きました。 今回は、どんな目的・法域においても、オフショアトラストを…

海外法人でFX会社を立ち上げたい、海外FX業者としてライセンスを取得するにはどうしたらいいか、という問い合わせをよくいただきます。FX会社を設立するには、登記する法域ごとの法規制や審査要件を詳細に調査し、遵守する必要があります。 このシリーズでは…

海外法人を設立し、運営していくうえで、切っても切れない行政手続きは、法人設立、登記変更、法人閉鎖（清算）の3つです。 主要法域ごとの標準的な所要時間を以下にまとめました。 法域 法人設立手続き 登記変更手続き 法人閉鎖手続き 香港 10～15営業日 10…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき⇒ コロナ中からサポートを開始した大手オンライン証券会社での口座開設。 順調に利用者数が伸びたためか、サービス範囲も拡大し、日本株と主要な仮想通貨にも対応できるようになりました。 主要なオフショア法人名…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ 香港はアジアにおける代表的な国際金融センターとして知られ、法人銀行口座の開設を検討する企業や投資家にとって有力な選択肢です。中でも最大手であるHSBC香港における法人口座開設は、多国籍ビジネスやグローバ…

オフショア法人を設立することは、節税や資産保全、国際ビジネスを考える方にとって魅力的な選択肢です。しかし、「オフショア法人 設立費用」はどのくらいかかるのか、具体的なコストや注意点が見えにくいという声も多く耳にします。 そこで、この記事では…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ もう一件、２月と同様の条件で、口座開設に成功しました。 ・香港以外での既存事業のライセンスと決算報告書 ・香港以外でのオフィスおよび商品の実態 ・取締役および株主の半年以上の原資証明と納税証明 ・香港…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ いよいよオフショア決済代行会社を作る手続きの話に入ります。 まずは、登記法域の選択です。 クロスボーダー決済型とハイリスク決済型は、審査要件や取引先が異なるため、登記法域も異なります。 クロスボーダー決…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき⇒ オンライン取引を例に、決済の手順を説明します。 ペイメントゲートウェイとペイメントプロセッサーがどのように相互作用しながら動作するかに着目してください。 １．消費者による支払情報の入力消費者がウェブ…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき⇒ オフショア銀行の設立や運営に関する費用は、設立される法域、ライセンスの種類、事業規模、提供するサービスの範囲によって大きく異なります。 依頼される事務所によっては、固定料金でサービスを提供する場合も…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき⇒ １．法域の選択 これまでたびたび説明してきたように、オフショア銀行は、その銀行が設立されている法域外にサービスを提供する金融機関です。税制が有利なことやプライバシーの高さが特徴で、個人や企業の資産管…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ オフショア銀行の設立に関する審査条件は、各国や地域の法律や規制によって異なりますが、関与する人材の経験や資格について、一般に以下の要件が設けられています。 １．コンプライアンス担当者コンプライアンス担…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき⇒ １．市場分析において何より重要なのが顧客理解です。 オフショア銀行の顧客は多様であり、国籍、職業、資産内容、資産規模、年齢、家族構成などによってニーズが大きく異なります。本当の顧客ニーズは、オフショ…

今年2件目の公開案件は久々の買収案件です。 登記法域： 不問（セーシェル、サモア、ベリーズ、BVI等の一般的なIBCなら可） 設立年月： 不問 法人状況： 活動中（休眠期間ありも可、ノミニー名義、名義変更履歴ありも可） 事業内容： 高級ブランド取引 金融…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き→ 前回、モーリシャスが地域型タックスヘイブンへ舵を取り、イギリス・フランス・インド・中国といった大国を相手に、アフリカ投資の金融ハブとしての地位を確かなものにすることができたと書きました。 モーリシャス…

kaigaihoujin.hatenablog.com インド洋の貴婦人と呼ばれるほど美しい景色が満載のモーリシャスには、産業イノベーションのマインドが根付いています。 1968年にイギリス連邦王国として独立して以来、時代の変化に合わせて、サトウキビ栽培のモノカルチャー経…

出資者が１名から複数名の場合、オフショア法人（国際事業会社）は海外投資の器として十分ですが、出資者が５名以上でメンバーの入れ替わりが考えられる場合、オフショアファンドを組成したほうが、高い運営効率を期待できます。 具体的には、例を上げるだけ…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ 昨年の１１月から一般公開されたオフショア法人の法人口座開設。 コロナ拡大により香港渡航と面接のリスケジュールが発生している一方で、 予約自体は予想を上回るペースで増えております。 香港も旧正月休暇が終わ…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ 記事を掲載して３週間あまりで、早くも３組の方の面接予約が決まりました。 多忙な事業家・投資家の方が14泊の隔離期間を経てでも、 海外に渡航してオフショア法人の海外口座を作りたい、そんな強いニーズを感じ…

オフショア法人の銀行口座開設が世界的に難しくなりすぎて、そもそもそのメリットを知る方自体が減ってきているように感じます。 そんな中、時代の流れに逆らうかのように、オフショア法人で口座開設できる銀行が、香港でぽつぽつと復活し始めています。 現…

kaigaihoujin.hatenablog.com →前回の続き 今年の４月から８月にかけて、プエルトリコでの口座開設条件および その後利用できるサービスについて、いくつか変更点がありました。 全体を通して、国際的な厳格化の流れに沿った変更だと言えます。 今の条件（必…

オフショア法人名義で銀行口座はすでに持っているので、 安く素早く証券取引できる証券口座だけ欲しい、というお客様のご要望にお答えして、 大手オンライン証券会社での口座開設サポートを開始いたします。 審査はすべてオンラインで完結できます。（一部法…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回の続き⇒ 前回の記事より半年ほど経過し、香港のオフショア法人口座への審査も一巡しました。 法規制やコンプライアンスのアップデートに合わせて、口座利用者も従来の常識を改め、仕事のやり方をアップデートする必要があり…

kaigaihoujin.hatenablog.com ⇒前回の続き 度重なる値上がりで初めて作るオフショア法人として選ばれることが減ったBVI（英領ヴァージン諸島）、インターネットで海外法人を探しても、その名前を見る機会すら減ってきました。 しかし、それは決してBVIの没落…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき⇒ 今年に入り、某大手銀行にて、一斉審査の第二波が押し寄せております。 第一波同様、個別審査のような複雑な要求はなく、淡々と事業情報を更新すれば事足ります。 しかしながら、きちんと対応しなければ、確実に…

今月上旬から年内いっぱいにかけて、香港の某大手銀行において、オフショア法人口座に対して一斉審査が行われます。 2015年から2018年にかけて、HSBC香港に変わって、積極的に非居住者のオフショア法人口座開設を受け付けてきたため、多くの方が影響を受ける…