デュアルナショナリティ（Dual Nationality、重国籍）とは、一人の人物が同時に二つ以上の国籍を保持する状態を指します。 例えば、トルコでは、国籍法（Citizenship Law）により、外国人がトルコ国籍を取得しても、元の国籍を放棄することを必ずしも要求さ…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき⇒ 香港、シンガポール、ドバイを中心に、アジアのファミリーオフィスは、コロナ下においても、年々倍増し、現在では合計で5000以上あると言われます。 その数を正確に把握できないのは、この業界が秘密主義の上に成…

長くこの仕事をしていると、他で海外法人や海外口座を作ったことのある方が流れてくることがあります。 海外法人サポートセンターでは、どんな経緯があったにせよ、支払いにコミットメントいただける依頼主にはサービスを提供させていただくスタンスですが、…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ その後、複数回の審議を経て、某国のeKYCガイドラインが制定、施工されました。 ルールを作る側の動き方について理解したつもりでいましたが、実際に自分がその立場になって初めて見えたことも多くありました。 …

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ シンガポール史上最大規模のマネーロンダリング事件から半年経ち、主要行の新規口座開設審査および既存口座定期審査が落ち着きを取り戻しました。 特にDBS銀行、OCBC銀行、UOB銀行、シティバンク、HSBC、スタンダ…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ eKYCガイドラインの制定のために、某国の行政機関の２回目の審議会に参加してきました。 一種類の審査だけで本人確認を完璧に行なうことはいまだ困難で、完璧でない部分のみを人間が行うのもオペレーション上現実…

kaigaihoujin.hatenablog.com 前回のつづき→ 仮想通貨と現金の取引についてサポートを始めたと書いたところ、 反響が大きかったので、よくある質問をまとめました。 Q: どんな仮想通貨を取り扱いますか？ A: （常時）BTC、ETH （応相談）USDT、BNB、DOGE Q: …

仮想通貨を簡単に現金に換金したい、現金で簡単に仮想通貨を購入したい フィンテックサービスが充実する中でも、 仮想通貨と現金の取引について、根強いニーズを感じます。 ここ数ヶ月で条件が整ったため、弊社で海外法人を設立いただいた方へ 限定で、仮想…