前回のつづき→
シンガポール最大規模のマネーロンダリング摘発を受けて、非居住者の口座閉鎖、資産凍結が進んでおります。
利用者に悪意や落ち度がなくても、非居住者であることに加えて、以下のような要素があると、口座が利用できなくなる傾向があります。
・捜索対象との取引があった
・法人名が調査対象と似ている
・登録している連絡先が短期間に何度か変わった
・有効期限が過ぎた身分証明書類を更新していなかった
・近年口座の利用が減っている
・シンガポール内と取引していない
シンガポールから資金を完全に退去する動きは見られませんが、シンガポールの中でも外でもいいから一次避難されたい方は、一度ご相談ください。
kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.com
